(2021년 3월말 현재)
| 구분 | 성명 | 현직 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 임원배상 책임보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이성엽(의장) | 에스엘㈜ 대표이사 (부회장) | 2006. 04 | 2023. 03 | 가입 |
| 김한영 | 에스엘㈜ 대표이사 (전무) | 2022. 03 | 2025. 03 | 가입 | |
| 김정현 | 에스엘㈜ 대표이사 (전무) | 2021. 03 | 2024. 03 | 가입 | |
| 사외이사 | 안경준 | 선일회계법인 총괄대표 | 2020. 03 | 2023. 03 | 가입 |
| 허문구 | 경북대학교 경영학부 교수 | 2022. 03 | 2025. 03 | 가입 | |
| 김도성 | 서강대학교 경영전문대학원 교학부원장 | 2020. 07 | 2023. 07 | 가입 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 임시-9차 | 2021. 12. 10 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제6호 의안 채무보증의 건(SL루막스) | 가결 | ||
| 제7호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제8호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 제9호 의안 이사회규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 제10호 의안 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | ||
| 정기-4차 | 2021. 11. 12 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL브라질) | 가결 | ||
| 제5호 의안 제54기 3분기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 제6호 의안 세무조사 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 제7호 의안 ESG경영 현황 보고의 건 | 보고 | ||
| 임시-8차 | 2021.10.15 | 제1호 의안 채무보증의 건 (SL폴란드) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건 (SL연대) | 가결 | ||
| 임시-7차 | 2021.09.16 | 제1호 의안 채무보증의 건 (SL알라바마) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(중경진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 정기-3차 | 2021.08.13 | 제1호 의안 채무보증의 건(중경진천삼립) | 가결 |
| 임시-6차 | 2021.07.21 | 제1호 의안 제54기 반기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(중경진천삼립) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL폴란드) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(호북삼립) | 가결 | ||
| 제5호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 임시-5차 | 2021.06.02 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 정기-2차 | 2021.05.07 | 제1호 의안 제54기 반기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제3호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL AP) | 가결 | ||
| 임시-4차 | 2021.03.31 | 제1호 의안 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 임시-3차 | 2021.03.19 | 제1호 의안 채무보증의 건(SL테네시) | 가결 |
| 제2호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 임시-2차 | 2021.03.02 | 제1호 의안 안전/보건 계획보고 및 승인 | 가결 |
| 제2호 의안 제53기 내부회계관리 운영실태 | 보고 | ||
| 제3호 의안 제53기 내부회계관리 운영실태 평가 | 보고 | ||
| 제4호 의안 채무보증의 건(SL알라바마) | 가결 | ||
| 제5호 의안 정기주주총회 소집결의 및 주총안건 심의 | 가결 | ||
| 제6호 의안 현금배당 결정의 건 | 가결 | ||
| 제7호 의안 전자투표 시행의 건 | 가결 | ||
| 임시-1차 | 2021.02.15 | 제1호 의안 제53기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 금전대차거래(대여금) 결정의 건(SL Yantai) | 가결 | ||
| 제3호 의안 에스엘㈜ 2021년 경영계획 보고의 건 | 보고 | ||
| 정기-1차 | 2021.01.28 | 제1호 의안 제53기 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 24차 | 2020.12.17 | 1. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL AP) | |
| 2. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL AP) | |||
| 3. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL Lumax) | |||
| 4. 금전대차거래의 건(SL Alabama) | |||
| 5. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL Alabama) | |||
| 6. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL Poland) | |||
| 7. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL Poland) | |||
| 8. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL Poland) | |||
| 23차 | 2020.11.12 | 1. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL AP) | |
| 2. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL AP) | |||
| 3. 타법인에 대한 채무보증의 건(SL Lumax) | |||
| 22차 | 2020.10.15 | 1. 타법인에 대한 채무보증 결정(SL Poland) | |
| 2. 타법인에 대한 채무보증 결정(SL Poland) | |||
| 3. 타법인에 대한 채무보증 결정(SL Yantai) | |||
| 21차 | 2020.09.17 | 1. 타법인에 대한 채무보증 결정(SL Alabama) | |
| 2. 타법인에 대한 채무보증 결정(중경진천삼립차등유한공사) | |||
| 20차 | 2020.08.13 | 제53기 3분기 정기 이사회 | |
| 1. 상반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 | |||
| 2. 타법인에 대한 채무보증 결정(호북삼립차등유한공사) | |||
| 3. 타법인에 대한 채무보증 결정(호북삼립차등유한공사) | |||
| 19차 | 2020.07.08 | 1. 타법인에 대한 채무보증 결정(SL Tennessee) | |
| 2. 타법인에 대한 채무보증 결정(중경진천삼립차등유한공사) | |||
| 3. 타법인에 대한 채무보증 결정(중경진천삼립차등유한공사) | |||
| 4. 자기주식 취득의 건 | |||
| 18차 | 2020.06.23 | 1. 임시주주총회 소집에 관한 건 | |
| 2. 이사회규정 개정의 건 | |||
| 17차 | 2020.06.22 | 1. 사외이사후보추천위원회 설치의 건 | |
| 2. 사외이사후보추천위원 선임의 건 | |||
| 16차 | 2020.06.18 | 제49기~제51기 연결재무제표 재 승인의 건 | |
| 15차 | 2020.05.26 | 독일사무소(지점) 설립의 건 | |
| 14차 | 2020.05.19 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 13차 | 2020.05.19 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 12차 | 2020.05.07 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 11차 | 2020.04.20 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 10차 | 2020.03.31 | 대표이사 선임의 건 | |
| 9차 | 2020.03.18 | 자기주식 취득을 통한 주가안정 및 주주가치 제고 | |
| 8차 | 2020.03.13 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 7차 | 2020.03.11 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 6차 | 2020.03.06 | 제52기 정기주주총회 개최의 건 | |
| 5차 | 2020.03.03 | 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | |
| 4차 | 2020.02.11 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 3차 | 2020.02.05 | 타법인과 금전대차거래에 관한 건 | |
| 2차 | 2020.01.06 | 타법인에 대한 채무보증 결정 | |
| 1차 | 2020.01.02 | 합병경과 보고 및 공고의 건 |
(2021년 3월말 현재)
| 구분 | 명단 | 규정 | |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 구성 | 안경준 이사(위원장), 허문구 이사, 김도성 이사 |
감사위원회 직무규정 |
| 역할 | 회계 및 업무에 대한 감사 | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 구성 | 안경준 이사(위원장), 김도성 이사, 이성엽 이사 |
사외이사후보 추천위원회 규정 |
| 역할 | 사외이사 후보 추천 | ||
| 지속가능경영위원회 | 구성 | 허문구 이사(위원장), 김도성 이사, 김한영 이사 |
지속가능경영위원회 규정 |
| 역할 | 지속가능경영(ESG경영) 관리, 개선 및 강화 | ||